第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 浙江豪声电子科技股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-056 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025 年第 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 （一）《浙江豪 ...