业绩总结 - 2024年公司实现营业收入101.19亿元，净利润7.62亿元，期末总资产291.07亿元，所有者权益223.06亿元[34] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.58元（含税），合计拟派发现金红利7699.67万元（含税），现金分红金额占净利润比例为10.10%[22] - 2024年公司归还银行贷款5亿港币，年末负债率16.55%，较同期下降2.79%[56] - 2024年公司整体营业现金流比率较同期增长2.5个百分点达20.1%[58] 荣誉成果 - 2024年公司获“国家科学技术进步奖”二等奖等半导体行业殊荣[35] - 2024年公司获中国基金报“英华A股价值奖”等资本市场奖项[35] - 2024年公司连续两年获上交所信息披露工作最高级评价A级等公司治理和社会责任荣誉[36] - 2024年公司首次入选多个ESG榜单，企业社会责任报告评级提升[36] 公司治理 - 2024年完成80%以上国企改革主体任务[39] - 2024年召开7次董事会，审议通过51项议案[40] - 2024年修订/制定10余项公司治理制度[41] - 2024年3月设立投资管理部[41] 合规管理 - 梳理90余项需首席合规官参与重大决策合规审查的事项清单[45] - 合规管理部门出具7份合规风险提示[46] - 全年开展专项合规培训累计8场次，41名业务骨干取得合规官持证上岗[48] 制度建设 - 本年度公司整体制度数量较上一年减少74份，完成81份制度的新增或修订[51] 内控审计 - 内部控制自我评价工作覆盖19家境内企业，6家境外企业[51] - 子企业内控问题到期整改完成率100%，推动完善制度22项[52] - 审计部完成5个审计项目，发布审计报告5份，管理类建议书1份，到期整改完成率100%[54] 违规追责 - 2024年受理违规经营投资问题线索2件，核查发现违规问题2项、其他管理缺陷问题4项，合计追责5人次[55] 系统上线 - 2024年底微电子智税系统I期上线，小税种、企业所得税季度预缴自动化率达95%，实现业务流程优化11项、核算规范13项、方案设定与系统改造19项[56] 资产处置 - 2024年处置核销2172项固定资产及无形资产，处置收入584万元[58] 安全管理 - 各级单位累计签订EHS责任承诺书14000余份[60] - 开展安全生产培训教育135场次，11000人次参与集团安全专业知识和管理能力培训认证，参训率100%，考核通过率96%[60] 董事履职 - 2024年度外部董事平均履职天数93天，其中现场履职天数33天；独立董事平均履职天数42天，现场履职天数15天[63] - 2024年全体董事对7次董事会重大决策事项充分论证、揭示风险[64] - 2024年组织召开15次董事会专门委员会[65] 考核评价 - 2024年首次开展外部董事考核评价工作，对五家子公司外部董事进行打分[66] - 2024年首次开展子公司董事会考核评价工作，对五家子公司董事会进行综合评价打分[67] 未来展望 - 2025年商业计划于2024年10月启动，2月完成总裁办公会及党委会审批，3月完成董事会审批[38] - 2025年公司董事会计划围绕年度商业计划等进行审议和决策[68] - 2025年董事会专门委员会将对相关议案进行前置审议并提建议[68]