证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-031 天能电池集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独立董事并组成公司第三届董事会，选举产生了第三届监事会 2 名非职 工代表监事，并与公司于 2025 年 3 月 27 日召开的职工代表大会选举并公 示后产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员及证券事务代表。 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采 用累积投票制的方 ...