证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-027 上海合晶硅材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 （一） 董事换届选举情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举焦平海先生、廖琼女士、 邰中和先生、陈建纲先生、李光奎先生为第三届董事会非独立董事；选举洪茂益 先生、夏定国先生、谢长融先生为第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代 表大会选举产生的职工代表董事毛瑞源先生，共同组成公司第三届董事会，任期 自 2024 年年度股东大会选举产生之日起三年。 上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-013）。职工代表董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上 ...