证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-031 德才装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会 将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 ...