证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-050 德才装饰股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,438,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.8992 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶德才先生因公务安排，不能现场 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 主持本次股东会，经半数以上董事共同推举，由公司董事王文静女士主持本次 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：青岛市市南区香港中路 8 号中铁青岛中心大厦 45 层 电话: 0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编: 266071 德才装饰股份有限公司 锦天城 · 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 致:德才装饰股份有限公司: 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受德才装饰股份有 限公司(以下简称"公司"或"德才股份")的委托,指派陈静、钟文浩律师出 席了公司于 2025年 6 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本 次股东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《德 才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次股东 会会 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划之 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43/45 层 电话: 0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编： 266071 l 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 2025 年员工持股计划之 法律意见书 致:德才装饰股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受德 才装饰股份有限公司(以下简称"德才股份"或"公司")的委托,担任公司 2025 年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《试点指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以 ...

德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 1 德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 年第一次临时股东会会议须知 3 | 2025 | | --- | --- | | 年第一次临时股东会会议议程 5 | 2025 | | 议案一：关于《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案 9 | | | 议案四：关于修订公司制度的议案 11 | | 2 德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 德才装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《德才装饰股份有限 ...

德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 会议资料 2025 年第一次临时股东会会议资料 德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 德才装饰股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《德才装饰股份有限公司章程》和《德才装饰股份有限公司股东会议事规则》等相 关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知，请 参会人员认真阅读。 九、股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所 交易系统（通过指定交易的证券公司交易终端）及互联网投票平台（网址：vote.ssein fo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间 内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 一、本次股东会由董事会秘书协调组织，公司证券部严格按照程序安排会务工作。 二、出席股 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2025年员工持股计划之 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 A 座 43/45 层 电话: 0532-55769166 传真: 0532-55769155 邮编： 266071 l 上海锦天城(青岛)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛)律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划之 法律意见书 法律意见书 致:德才装饰股份有限公司 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受德 才装饰股份有限公司(以下简称"德才股份"或"公司")的委托,担任公司 2025 年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《试点指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以 ...

德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 1 德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 年第一次临时股东会会议须知 3 | 2025 | | --- | --- | | 年第一次临时股东会会议议程 5 | 2025 | | 议案一：关于《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于《德才装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案 9 | | | 议案四：关于修订公司制度的议案 11 | | 2 德才股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 德才装饰股份有限公司 3 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《德才装饰股份 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-049 德才装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/18 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 | 1 | 月 | 17 | 日~2026 | 年 | 1 | 月 | 16 日 | | 预计回购金额 | 3,500万元~7,000万元 | | | | | | | | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | □减少注册资本 | | | | | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-046 德才装饰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已通过通讯的方式送达各位职工代表。 会议由王文静女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经与会职工代表认真审议，会议形成了如下决议： 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <德才装饰股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案 ="草案"> 及 其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才 装饰股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《德才装饰股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）摘要》 ...

德才装饰2025年员工持股计划核心要点 计划基本框架 - 员工持股计划总规模不超过2809.80万元，每份份额1元，总份数不超过2809.80万份 [4] - 参与员工不超过96人，其中核心骨干占比92.14%，董事及高管合计持有份额不超过30% [4][5] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，包含2024年3月、7月和2025年1月回购的股份 [6] 股票规模与定价 - 受让股份总数不超过420万股（占公司总股本3%），受让价格6.69元/股 [7] - 定价依据为公告前1个交易日均价的50%（13.37元）和前60个交易日均价的50%（13.02元）较高者 [7] - 全部有效的员工持股计划累计持股不超过公司股本总额10%，单个参与人不超过1% [5][8] 解锁与考核机制 - 分三期解锁：12个月解锁40%、24个月解锁30%、36个月解锁30% [9] - 公司层面考核目标：2025年净利润≥3500万元，2025-2026年合计≥7300万元，2025-2027年合计≥1.15亿元 [10][11] - 个人绩效考核分A/B/C/D四档，仅A档可100%解锁 [11] 管理机构与运作 - 设3人管理委员会，代表持有人行使股东权利 [18][19] - 持有人会议为最高权力机构，重要事项需2/3份额同意 [14][17] - 股东大会授权董事会全权办理计划相关事宜，包括资格取消、份额调整等 [22] 特殊情形处理 - 持有人离职/违规时，管理委员会可强制收回未解锁份额 [28] - 退休/工伤/身故等情形下权益可保留或继承 [29] - 存续期3年，届满后可延长，终止后30个工作日内完成清算 [30][31]