证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-013 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专 门委员会委员的议案》，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），并调整第三届董事会专门委员会委员。 一、补选独立董事的情况 鉴于公司独立董事周赟先生、白云霞女士因任职满 6 年提出辞职（具体详见 公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》，公告编号： 2025-001），为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意提名张 天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人张天舒女士、周喆先生的职 业、学历、职称、工作经历、兼职等任职条件进行了资格审查，未发现存在《公 司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董 事的情形。提名委员会认为张天舒女士、周喆先生具有丰富的专 ...