亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 （二）2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，会议 审议并通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 （三）2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，会 议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 1 / 3 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，现任董事会审计委员会召集 人是独立董事金源先生，其他两位委员是独立董事潘英丽女士、独立董事孙笑侠 先生。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，均以通讯表决方式召 开。各位委员均参加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景 提出建议，积极指导公司改进相关工作。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议并通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年年度报告及 其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2024 ...