日期 会议届次 审议通过事项 2024 年 4 月 26 日 2024 年第一次会议 1.《2023 年年度报告及其摘要》中的财务报告及财 务信息 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年度内部控制评价报告》 4.《关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议 案》 5.《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评 估报告及备考审阅报告的议案》 6.《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人的议案》 7.《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》 2024 年 4 月 26 日 2024 年第二次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 6 月 7 日 2024 年第三次会议 《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 2024 年 8 月 23 日 2024 年第四次会议 1.《2024 年半年度报告》之财务报告 2.《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 2024 年 10 月 29 日 2024 年第五次会议 《2024 年第三季度报告》之财务报告 二、董事会审计委员会召开会议情况 2024 年初 ...