白银有色集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》，按照白银 有色集团股份有限公司（以下简称"白银有色"）《公司章程》及内部 审计制度，白银有色董事会审计委员会以《中华人民共和国审计法》 及其实施条例、《国家审计准则》、《中国内部审计准则》、《企业会计 准则》等相关法律法规为准绳，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行工作 职责。现就 2024 年度的履职尽责情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事满莉女士、 刘力女士、杨鼎新先生、非独立董事彭宁女士以及白银有色董事长王 普公先生组成，其中，审计委员会主任委员由满莉女士担任。全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年针对年度审计、定期财务报告、续聘会计师事务所、内 部控制评价及审计等事项，公司董事会审计委员会通过通讯的方式共 计召开了六次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 均出席了会议，各项议案及专项汇报均经全体委 ...