白银有色集团股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对白银有色集团股份有限公 司（以下简称白银有色或公司）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，该报告对公司内部控制有效 性出具了带强调事项段的无保留意见。根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及事项进行专项说明如下： 1.北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度带强调 事项段的无保留意见内部控制审计报告，公司尊重审计机构的独立性和专 业判断。 2.对于铜产品数量短缺事项，公司已依法向司法机关报案，并全面配 合纪检监察、司法机关开展处置工作，最大限度挽回损失，同时加强内控 体系建设，完善信息化防控手段，切实防控风险。对于 SAP 信息系统的验 收测试，公司已在 2024 年 5 月完成了上线前的测试，将在 2025 年聘请第 三方对系统进行整体评价和验收，不断提高 SAP 信息系统的可靠性和 ...