业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 纳入评价范围主要业务和事项有25个方面[10] - 重点关注高风险领域有5个方面[11] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[14][15] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期合同等业务存在一般非财务报告内控缺陷且在整改[17] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年持续修订完善内控、优化业务流程[19] - 2025年依据2024年度缺陷整改方案落实整改[19] 其他 - 董事长（经董事会授权）为张成伟[20] - 报告日期为2025年4月30日[20]