公司章程修订 - 2025年4月29日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 第十一届董事会换届选举时取消监事会，此前第十届监事会应继续遵守规定[2] - 修订后法定代表人可为董事长或总经理，辞任需30日内确定新法定代表人[5] - 修订后股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 修订后公司经营宗旨聚焦数字文化产业[5] - 修订后股份发行强调同类股份权利相同[5] 股份相关 - 公司设立时发起人认购股份150.8万股，发行股份总数为242.057万股，每股面值10元[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[7] - 股东可依股份份额获利益分配等多项权利，符合规定可查阅公司会计账簿、凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时可请求相关方诉讼[8] 担保规定 - 公司“提供担保”交易需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并及时披露[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保、对股东等关联方提供的担保需提交股东会审议[11] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[75] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[118] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[35] - 满足现金分红条件时，原则上每年度进行一次现金分红[35] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将刊登在上海证券交易所网站[42][44]