业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已完成整改[19][20] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围主要单位24家境内外控股子公司，涵盖全产业链业务[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] - 依据企业内部控制规范体系及相关文件开展评价工作[13] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14] 未来展望 - 2025年优化重点业务领域内控制度和流程设计[23] - 2025年加大内控评价力度，全面排查内控缺陷[23] - 2025年重点优化内控管理流程，提升自动化和精细化水平[23] - 2025年推进招标采购领域ISO合规管理体系认证工作[23] - 2025年完善风险指标体系优化风险预警机制[23] 其他新策略 - 2024年新增或修订81份制度完善内控框架[22] - 2024年组织对19家境内企业和6家境外企业开展内控自评工作[22]