花王生态工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华 人民共和国证券法》以及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并依据国 家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 ...