国泰海通证券股份有限公司 关于元成环境股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为元成 环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--- 规范运作》等相关规定,就元成股份部分募集资金投资项目延期 的事项进行了审慎核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕2376 号 )核准,并经上海证券交易所同意,公司 非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元,募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 277,055,375.07 元。 ...