证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-053 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现 场结合通讯方式召开第五届董事会第四次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面 方式发出会议通知。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-055)。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 本 ...