证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-065 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。 为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补俞巍先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会 审议通过的前提下，增补俞巍先生担任公司董事会提名委员会委员及战略委员会 委员，任期与董事任期一致。 2024 年 11 月 19 日 1 附： 俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，美国杜克大学工商 管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人，上海家化联合股份有限 公司首席市场官 ...