股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易作价11.1825亿元[2][45][46] - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[6] - 发行对象为王成勇、王卓星及周益平，以标的公司股权认购股份[7] - 发行股份购买资产的股份发行价格为14元/股[9] - 交易支付方式为现金对价5.032125亿元，股份对价6.150375亿元[15] - 发行股份数量合计4393.1249万股[18] - 交易对方取得的公司股份自上市之日起12个月内不得转让，之后分期解锁[20] 价格调整 - 价格调整方案生效条件为公司股东大会审议通过[11] - 可调价期间为股东大会决议公告日至交易获交易所审核通过并经证监会注册前[11] - 向下或向上调整触发条件为指数及公司股价连续30个交易日中至少20个交易日较定价基准日前一交易日收盘指数或价格跌幅或涨幅超20%[12] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度预计净利润分别不低于1.415亿、1.569亿、1.741亿元，三年累计不低于4.725亿元[24] - 若未达业绩承诺，补偿义务人优先以股份补偿，不足则现金补足[24] 超额奖励 - 标的公司业绩承诺期累计完成净利润大于47250万元、小于51975万元的部分，超额业绩奖励为超额实现净利润的20%；大于51975万元的部分，奖励为30%，且总金额不超本次交易价格的20%[28][29] 募集资金 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超52000万元[31][35] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 募集资金用于支付交易现金对价、中介机构费用及相关税费[35] - 认购对象认购的股份自发行上市之日起6个月内不得转让[36] 交易性质 - 本次交易对方不属于公司关联方，不构成关联交易[44] - 本次交易未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组[46] - 本次交易前36个月内公司实际控制权未变更，交易完成后仍为张建成，不构成重组上市[47] 其他事项 - 2025年1月6日公司股票等停牌，1月16日开市起复牌[61][62] - 爱柯迪股票2024年12月6日收盘价16.19元/股，2025年1月3日收盘价15.16元/股，涨跌幅 - 6.36%[66] - 上证指数2024年12月6日为3404.08，2025年1月3日为3211.43，涨跌幅 - 5.66%[66] - 中证汽车零部件主题指数2024年12月6日为932.67，2025年1月3日为857.05，涨跌幅 - 8.11%[66] - 爱柯迪股票剔除大盘因素影响涨跌幅 - 0.70%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅1.75%[66] - 公司审议通过制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[74]