上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事戴雪光先生、鲁旭波先 生、郑卫茂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司 2024 年度在任独立董事戴雪光先生、鲁旭波先生、郑卫 茂先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为前述人员均能够胜任独立董事的 职责要求，未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 30 日 ...