证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及高级管理人员绩效 奖金方案的公告 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级 管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》，其中全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪酬的议案》以 2 票同意、5 票反对、0 票弃权、0 票回避，未获得董事会审议通过。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度绩效奖金及 2025 年度固定薪 ...