证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-025 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知时限。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：刘艺、林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏） 根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提 前通知时限要求，于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五十三次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议 案》 为贯彻可持续发展理念，更好地 ...