证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-016 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 28 日通过口头及电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司总经理陈方仁先生召集并主持，并就本次董事会紧 急通知的原因在会议上作出了说明，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保 ...