股东大会信息 - 2025年5月12日14点30分召开股东大会，地点为陕西省西安市高新区锦业二路副71号，召集人为公司董事会[13] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[11] - 股东发言或提问时间不得超过3分钟[7] - 会议审议12项议案，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[4][7][12][13][14] - 大会现场推举两名股东代表参加计票和一名监事监票[9] 业绩总结 - 2024年公司营业收入14.59亿元，同比增长20.74%[19][58][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长87.60%[19][58][61] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，同比增长103.43%[19][61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.19亿元，同比减少6.79%[20][58][61][63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.25亿元，同比增长2.88%[20][58] - 2024年末总资产33.98亿元，同比增长2.23%[20][58] - 2024年基本每股收益1.45元/股，较2023年增长47.96%[59] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.30%，较2023年减少1.06个百分点[59] - 2024年末应收票据786.57万元，较2023年末减少57.15%[60] - 2024年末长期股权投资1.06亿元，较2023年末增长253.29%[60] - 2024年末合同负债448.04万元，较2023年末增长434.16%[60] 分红与回购 - 2023年度回购股份2,404,313股，支付资金79,993,713.18元；2024年度回购股份2,624,262股，支付资金86,499,376.30元，二次回购合计支付约1.66亿元[31] - 2024年6月实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利4.50元（含税），转增3股，派发现金红利59,894,363.25元（含税），转增39,929,576股[32] - 2024年半年度，每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利20,763,379.32元（含税）[34] - 公司拟以总股本172,107,058股为基数，每10股派发现金红利5.90元（含税），合计派发101,543,164.22元（含税）[72] 会议召开情况 - 2024年董事会召开6次会议，审议通过多项议案[22] - 2024年董事会召集召开股东大会5次，审议通过议案23项[23] - 2024年各专门委员会召开专门会议13次，研讨审议多个重要事项[25] - 2024年独立董事召开专门会议5次，审议24项议案[26] - 2024年公司共召开监事会6次，审议议案40项，全体监事均出席且无异议[43] 未来展望 - 2025年经营活动现金流量净额预算为418,852,445.32元，变动比例 -6.79%；投资活动现金流量净额预算为 -178,216,981.01元，变动比例61.11%；筹资活动现金流量净额预算为 -188,120,722.91元，变动比例 -25.16%[63] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请最高不超过10亿元的综合授信额度，授信期18个月，可循环使用[75] - 公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超18个月[80] - 公司拟使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超18个月[82] 其他新策略 - 公司拟终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件[44] - 公司拟2024年度向特定对象发行A股股票[44] - 2025年度独立董事固定津贴标准为12万元/年（税前）[84] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[89] - 公司将修订《公司章程》并办理工商变更登记[92]