证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-028 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 公司董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中张学军先生、代新社 先生、黄洪燕先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。部分监事及高级管理人员 列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》 经公司董事会审议，同意聘任吉学龙先生为公司总经理， ...