证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-012 海光信息技术股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制 定部分公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《海光信息技术股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《海光信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款及《海光信息技术股 份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司 ...