董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 董事长10日内召集主持提议或监管要求的会议[3] - 定期会议变更通知提前3日发出[3] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[4] - 一人一票，表决分同意、反对和弃权[9] - 无关联董事少于3人，表决事项提交股东会[10] 提案处理 - 提案未通过，一个月内不审议相同议案[12] - 部分董事或全体董事半数以上认为问题或材料不足，暂缓表决[12] 会议后续 - 与会董事签字确认会议记录和决议[13] - 董事会通报情况并汇报决议执行情况[15] 档案管理 - 会议档案由秘书保存10年[15][16] 规则相关 - 规则由董事会制定修订，股东会审批生效[18] - 未尽事宜按规定执行，不一致时修改规则[18] - 规则由董事会解释[19]