内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.33%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额97.69%[5] 发展规划与策略 - 公司制定三年发展规划，立足三大主业[6] - 2024年公司贯彻“十四五”规划，优化主营业务结构[7] - 公司按“精简后台，倾斜海外”要求配置人员[7] 制度建设 - 审计部形成由三类制度文档组成的内部审计制度体系[8] - 公司建立健全人力资源全流程制度体系和流程机制[9] - 公司及各重要业务子公司建立完善资金管理体系，涵盖多项制度[10] - 公司规范完善融资管理，集中统一管理融资业务，降低财务费用[11] - 公司严格按集团制度执行招标采购，完善供应商管理规定，建立合格供应商名单库[11][12] - 公司建立完善资产管理制度，实现资产管理规范化、制度化和信息化[12][13] - 公司按竣工资料编制办法整理移交文件，对合作方进行合同履约评价和结算审核[13] - 公司制定关联交易相关制度，报告期内关联交易合规，未损害中小股东利益[14] - 公司优化投资管理，加强风险管理和监督，提升投资决策流程透明度和效率[14][15] - 公司完善参控股公司管理体系，清理7户低效无效股权，优化资产结构[16] - 公司按要求及时准确披露信息，制定完善信息披露相关制度，提高披露质量[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额错报≤2%为一般缺陷，2%＜错报≤5%为重要缺陷，错报＞5%为重大缺陷；主营业务收入错报≤0.5%为一般缺陷，0.5%＜错报≤1%为重要缺陷，错报＞1%为重大缺陷；资产总额错报≤1%为一般缺陷，1%＜错报≤2%为重要缺陷，错报＞2%为重大缺陷[19] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失≤上年经审计利润总额的2%为一般缺陷，上年经审计利润总额的2%＜损失≤5%为重要缺陷，损失＞上年经审计利润总额的5%为重大缺陷[20] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[23] 子公司相关 - 2024年5月8日公司印尼子公司BMU股东大会，ATKP未按约定与公司保持一致投票意见，公司失去对BMU控制[24] - 2025年2月6日ATKP来函表示将在下一次选举BMU董事的股东大会上同意公司提出的董事人选[25] - 2025年4月9日BMU公司召开股东大会汇报2024年度经营情况等[25] - 2025年4月16日ATKP再次来函确认公司新加坡子公司与其之间签订的《投资协议》[25] 会议审议 - 2025年4月29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[28] - 2025年4月29日公司第四届监事会第八次会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[28]