第八届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-025号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议由 全体监事于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决的方式临时召开。召开本次会议 的通知及相关资料已于同日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的 议案》 经审核，监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分 红方案的事宜符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，可以简化审批程序，提高 ...