内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-35 公司于2025年4月30日召开的第十届董事会第十七次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30； （2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年5月21日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午 15：00； （3）交易系统投票时间：2025年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15 ...