业绩总结 - 2024年末公司总资产137.36亿元，净资产63.94亿元[21] - 2024年度公司营业收入64.91亿元，较上年同期减少17.29%[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润 - 2.79亿元，较上年同期减亏约0.79亿元[21] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4.27亿元，较上年同期减亏1.39亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产62.77亿元，较2023年末减少4.29%[59] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.70%，较2023年增加2.15个百分点[60] - 2024年固定资产较2023年增加136.24%，主要系购置北京市昌平区云智中心房产[60] - 2024年应付票据较2023年减少39.42%，主要系对外采购规模减少[60] - 2024年合同负债较2023年增加192.53%，主要系销售回款增加[60] - 2025年营业收入将下降5% - 10%，以2024年营业收入为基数测算[74] - 2025年度预计投资总额为6.89亿元，包含多项投资项目[74] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损达实收股本总额341,875.00万元的三分之一[80] - 2024年度归属于公司股东的净利润为 - 27,863.83万元[85] - 截至2024年12月31日，公司合并报表中未分配利润为 - 906,080.02万元，母公司报表的未分配利润为 - 64,643.47万元[85] 未来展望 - 2025年是“十四五”收官和“十五五”开局之年，公司董事会聚焦高质量发展主线[32] - 2025年董事会计划坚持战略引领、提高治理效能、防范化解风险、加强上市公司治理[33] - 2025年监事会将推动公司规范运作，适应新公司治理结构[51] 关联交易 - 2024年向多家关联公司采购及销售商品劳务有预计与实际发生金额差异[91] - 2025年度日常关联交易预计金额为160900万元，上年实际发生金额为42183.97万元[96] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，价格依据市场定价，符合相关规定[92][96] - 关联交易议案已通过公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议，关联董事和监事回避表决[97] 公司治理 - 2024年公司董事会设11名董事，其中独立董事4名，第二届任期三年（2024年6月24日～2027年6月23日）[22] - 2024年公司董事会共召开7次会议，审议通过56项议案[23] - 2024年公司召开3次股东大会，审议通过18项议案[25] - 2024年董事会各专门委员会共召开15次会议[26] - 2024年公司监事会共召开监事会会议5次，审议议案24项[40] - 2024年公司落实董事会6项重点职权助力治理提升[29] - 2024年公司累计披露定期公告4份、临时公告43份[30] - 2024年公司召开3次业绩说明会，上证E互动平台提问85条回复率100%[31] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月16日下午14:00，地点为武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室[10] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年5月16日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议需审议关于公司2024年年度报告及其摘要等10项议案，听取《独立董事2024年度述职报告》[4] - 公司拟向银行申请总金额不超过103亿元的综合授信额度，期限12个月，额度可循环使用[100] - 四位独立董事撰写《独立董事2024年度述职报告》，于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露[103]