维维食品饮料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月九日 维维食品饮料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议议程 时间：2025 年 5 月 9 日下午 14：00 地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬同志 议程： 1 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 1、公司 2024 年度董事会工作报告； 2、公司 2024 年度监事会工作报告； 3、公司 2024 年年度报告及摘要； 4、公司 2024 年度财务决算报告； 5、公司 2024 年度利润分配预案； 6、公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案； 7、公司监事薪酬考核情况的议案； 8、公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 9、关于计提及转回资产减值准备的议案； 10、关于预计 2025 年度担保额度的议案； 11、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。 三、听取独立董事 2024 年度述职报告 四、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 五、宣读表决结果 ...