证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-034 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 106 人，代表 公司有表决权的股份数为 868,666 股，占公司有表决权股份总数的 1.0858%。 公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席 了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派阮芳洋、许玲玉律师见证了本次会议 并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会采 取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 在浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召 ...