证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-018 （三）本次董事会于2025年5月6日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于2025年4月29日以 OA 办公软件、微信等形式 送达全体董事。 （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）提供 担保预计的议案》 详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计的 公告》（公告编号：临2025-019）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程 ...