股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月27日14点在湖北襄阳公司六楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议19项非累积和2项累积投票议案，选非独立董事5人、独立董事3人[7][8] - 议案2025年4月19日、5月7日于上交所网等披露[9] - 股权登记日2025年5月20日，A股代码601311，简称骆驼股份[14] - 会议登记2025年5月26日9:00 - 17:00，地点公司八楼董事会办公室[16] 议案相关 - 议案9关联股东刘长来、路明占回避表决，议案12刘长来等回避[10] - 16号议案为特别决议议案[11] - 5、6、9、14、20、21号议案对中小投资者单独计票[11] - 9、12号议案涉及关联股东回避表决[11] 公司决策 - 提出2024年度利润分配预案[24] - 计划聘请2025年度会计师事务所和内控审计机构[24] - 制定2025年度投资计划[24] - 公司及子公司申请2025年度综合授信额度[24] - 预计2025年度日常关联交易[24] - 为经销商银行授信、全资子公司提供担保[24] 公司治理 - 董事会换届，提名第十届非独立董事和独立董事候选人[25][26] - 修订公司章程、多项公司治理制度，制订相关管理制度[25]