证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-036 成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 6 日下午 16:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 9 楼会议 室，以现场方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举牟嘉云女士主持 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决 议合法有效。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意牟嘉云女士（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的 ...