成都云图控股股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。公司设证券部作为信息披露事务部门，由董事会秘书直接管理。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得公司股票上市的证券交易所规定的 董事会秘书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作制度 （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评； （四）公司股票上市的证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书的主要职责： （2025 年 5 月） 第一条 为进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责与权限，保证公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规 ...