独立董事工作制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国 证券监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）颁布的（《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，为 进一步完善成都云图控股股份有限公司（（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 成都云图控股股份有限公司 第三条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属； ...