国泰海通证券股份有限公司 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 关于 上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 1 独立财务顾问声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"， 曾用名为"国泰海通证券股份有限公司"）作为上海外服控股集团股份有限公司 （以下简称"外服控股"、"公司"或"上市公司"）2021 年重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，出具了本持续督导意见暨持续督导总结报告。 本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料由外服控股及其交 易相关方提供。外服控股及本次交易相关方保证其所提供的为出具本持续督导意 见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意 ...