本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-016 贵州信邦制药股份有限公司 2024年度股东大会决议的公告 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大 会的公告》（公告编号：2025-013）。 2、会议召集人：公司第九届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2025 年 5 月 7 日 下午 14：00 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室 6、股权登记日：2025 年 4 月 28 日 7、召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公 ...