交易情况 - 华电辽能向华电辽宁出售铁岭公司100%股权和阜新热电公司51%股权[12] - 2023年8月21日，华电辽宁支付全部交易对价443,344,782.30元[17] - 截至重组报告书签署日，华电辽能及所属企业对标的公司提供委托贷款等共计31.94亿元[19] - 截至2023年末，标的公司偿还全部存续债务[19] 业绩情况 - 2024年上市公司实现营业收入44.54亿元，归属上市公司股东净利润8472.52万元，归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4339.73万元[32] 合规情况 - 相关主体近36个月内无因与重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[21][22][25][26][29][30] - 公司近五年内除〔2019〕136号处分外无其他重大违法违规情况[21] - 公司合法拥有标的资产完整权利，过户无法律障碍[21] - 公司近三年内无违规对外担保或资金被占用情形[21] 承诺事项 - 公司承诺未来5年内解决标的公司、桓仁金山与金山股份的同业竞争[28] - 若无法完成东电热电55%股权出售，公司将在5年内解决其与金山股份的同业竞争[28] - 公司确定并支持金山股份作为辽宁省内火电项目运营主体[28] - 交易完成后，公司及控制的除金山股份外主体不再投资开发或收购辽宁省内新火电项目[28] - 公司承诺做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开[27] - 上市公司董监高承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[23] - 控股股东及控制公司自首次披露交易信息至实施完毕无减持上市公司股票计划[26] 其他情况 - 独立财务顾问认为上市公司2024年实际经营情况符合年报提及业务发展状况[33] - 上市公司按要求完善公司治理结构，法人治理结构符合准则要求，能规范披露信息[34] - 截至持续督导期末，本次交易各方按重组方案履行责任义务，无重大差异[35]