股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-034 号 第四届董事会第十一次会议决议公告 中国外运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 5 月 7 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 5 月 6 日向全体 董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决 董事 11 人。截至 2025 年 5 月 7 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、召开 和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于聘免公司高级管理人员的议案 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二五年五月七日 附件：简历 高翔，1972 年出生，本公司副总经理、首席数字官。高先生于 1995 年毕业于 南开大学。1995 年至 2016 年，高先生任职 ...