会议信息 - 2025年第三次临时股东会时间为5月15日14点，地点在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司6楼会议室[5] - 会议审议议案包括取消监事会并修订章程及规则、修订部分公司治理制度、为控股股东授信担保、换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事[4][5] 公司股份 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[17] - 公司设立时发行的股份总数为28500万股[19] - 公司股份总数为1306291798股，均为普通股[20] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 控股股东兰石集团拟向兰州银行文化宫支行申请不超过60000万元综合授信，期限不超过3年，公司拟为其提供连带责任保证[37] - 截至2025年4月30日，公司及子公司累计对外担保余额120246.94万元（不含此次担保），占2024年度经审计归属于母公司净资产的36.45%[47] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额3536911.99万元，2025年3月31日为3476070.51万元[39] - 2024年12月31日负债总额2721225.31万元，2025年3月31日为2672434.97万元[39] - 2024年12月31日净资产815686.68万元，2025年3月31日为803635.54万元[39] - 2024年度营业收入877709.08万元，2025年1 - 3月为184539.01万元[41] - 2024年度净利润11105.11万元，2025年1 - 3月为 - 15646.84万元[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事占多数，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[21] - 公司第五届董事会第四十六次会议同意提名马宁、陈叔平、杨亚辉为第六届董事会独立董事候选人[57] 制度修订 - 修订后的《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[30] - 重新修订《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》，后者更名为《关联交易管理制度》，于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[34]