业绩总结 - 2024年公司合并营业收入109.17亿元，比上年下降10.28%[20] - 2024年公司利润总额8.03亿元，比上年下降6.14%[20] - 2024年公司合并净利润7.54亿元，比上年下降7.76%[20] - 2024年归属公司股东净利润7.30亿元，比上年下降10.56%[20] - 2024年末公司合并总资产144.15亿元，较年初下降0.08%[20] - 2024年末公司合并负债总额71.32亿元，较年初下降2.73%[20] - 2024年末公司合并所有者权益72.83亿元，较年初上升2.66%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益68.64亿元，较年初上升3.54%[20] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为15.34亿元[62] 分红情况 - 2023年年度权益分派共派发现金红利4.134亿元（含税），2024年首次开展中期分红，共派发现金红利8268万元（含税）[36] - 2024年末总股本13.78亿股，拟每10股派发现金红利2.1元，共计派发现金红利2.89亿元[62] - 2024年半年度已派发现金红利8268万元，2024年度合计派发现金红利3.72亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的50.96%[62] - 董事会提请股东会授权制定并实施2025年度中期现金分红方案，上限不超过当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的50%[88] 关联交易 - 2024年向江苏省农垦集团有限公司承包土地预计金额3.5亿元，实际发生3.46亿元[65] - 2024年向江苏省东辛农场有限公司及其子公司销售商品或提供劳务预计6000万元，实际发生4109.69万元[65] - 2024年向其他关联人销售商品或提供劳务预计3000万元，实际发生1277.36万元[65] - 2024年向江苏省农垦集团有限公司采购商品或接受劳务预计1000万元，实际发生732.85万元[65] - 2024年向其他关联人采购商品或接受劳务预计3000万元，实际发生2066.86万元[65] - 2025年预计承包江苏省农垦集团有限公司95.5万亩耕地，支付约3.5亿元[66] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议14次，审议议案69项[21] - 2024年董事会各专门委员会共召开会议21次，其中战略发展委员会5次、提名委员会5次、审计委员会8次、薪酬与考核委员会3次[27][28][30] - 2024年公司监事会召开8次会议，其中定期会议2次，临时会议6次，共审议通过议案19项[46] - 2024年12月公司新设董事会ESG委员会[30] - 2024年召开独立董事专门会议1次，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[31] - 2024年董事会制定3项制度，修订完善6项制度[34] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕发展战略提升治理水平推动高质量发展[38] 审计机构 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元，共241万元[76][86] - 2024年末中兴华所合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人[77] - 2024年度中兴华所业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元；上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[77] - 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次；46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次[80] - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[78][79] 其他 - 本次股东会股权登记日为2025年5月9日，召开时间为2025年5月14日[8][17] - 2024年3月18日聘任公司董事会秘书[22] - 2024年3月25日聘任公司总经理[22] - 2024年4月8日聘任公司副总经理[22] - 2024年7月8日调整公司董事会专门委员会组成人员[23] - 2024年7月16日确定年度公司经营业绩指标等相关议案[23] - 2024年8月20日修订公司投资管理制度等议案[23] - 2024年10月28日修订公司《选聘会计师事务所与审计质量管理办法》等议案[23] - 2024年11月6日申请苏垦粮油罐区修复项目立项[23] - 2024年12月23日制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司外部董事管理办法》等议案[24] - 2024年12月30日进行公司董事会换届选举等议案[24] - 2024年公司全年发布定期报告4份、临时公告54份、《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》1份，连续五年获上交所信息披露评价工作“A”级最高评价[32] - 2024年公司召开业绩说明会3次，接待机构投资者180余人现场及线上调研31次，接听投资者电话200余次，办理中小股东名册查询业务39次，回复上证E互动平台投资者提问20次，接受媒体记者书面采访1次[33] - 2024年12月公司第四届董事会任期届满，2025年1月16日产生第五届董事会[37] - 2024年12月公司第四届监事会任期将满，2025年1月16日产生第五届监事会，任期至2028年1月15日[45] - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，额度内可滚动使用[90] - 公司原财务总监陶应美辞职，聘任袁晓斌为公司财务总监[113] - 经审议，公司2024年度外部审计机构由天健会计师事务所变更为中兴华会计师事务所[112]