恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员，经全体董事一 致同意豁免会议通知时限要求，第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 7 日以 现场通知的方式将本次会议通知送达全体董事，于 2025 年 5 月 7 日以现场结合 通讯会议方式在公司会议室召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中刘永丽、刘锋建以通讯方式出席会议。全体董事共同推举吴琉滨 先生为本次会议的召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025- ...