证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-051 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了 相关议案，现将有关情况公告如下： 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员 公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期 自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各 专门委员会组成情况如下： （1）战略委员会：吴琉滨（主任委员、召集人）、刘锋建、靳宇鹏 （4）薪酬与考核委员会：刘锋建（主任委员、召集人）、郭小冬、刘永丽 三、选举公司第三届监事会主席 （2）审计委员会：刘永丽（主任委员、召集人）、姬淑艳、吴琉滨 （3）提名委员会：姬淑艳（主任委员、召集人）、刘锋建、王舒公 根据《公司法》等有关法律法规、规范性 ...