证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-048 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举 的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事， 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了第 三届监事会职工代表监事，详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2025-026）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如 下： 一、公司第三届董事会成员组成情况： 非独立董事：吴琉滨先生、王舒公先生、靳宇鹏先生、郭小冬先生； 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...