股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-016 山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议于2025年5月7日,以通讯表决的方式召开。此次会议的通知经全体董事同意 豁免了通知期限,于会议当天以电子邮件方式通知全体董事，并同意推选董事李 晓武先生担任此次会议的主持人。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经公司2024年年度股东大会审议通过，李晓武先生担任公司第十一届董事会 董事，现根据《公司章程》规定，董事会同意选举李晓武先生为公司第十一届董 事会董事长。 表决结果：同意1 ...