江苏中超控股股份有限公司 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-035 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》第二 十四条第三款规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第六届 董事会第二十次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2025 年 5 月 7 日下午 17:00 在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董 事 5 人，独立董事史勤、范志军以通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决 ...