证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-027 江苏恩华药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于2025年5 月7日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已 于2025年4月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》。 同意选举孙彭生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。孙 彭生的简历详见附件一。 2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七 届董事会各专门委员会委员的议案》。 经公 ...